Polícia Federal realiza operação em Bragança para desarticular grupo que comercializava créditos tributários

Foto: PF realiza operação em residência em Bragança Paulista

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-fera, 22,  a operação Manigância para desarticular um grupo criminoso que desviava e comercializava créditos tributários da União.

Segundo a Polícia Federal, policiais e servidores da Receita Federal cumprem 4 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão expedidos, a pedido da PF, pela 5ª Vara Federal Criminal nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

As ações acontecem simultaneamente em Santa Catarina, São Paulo,  Itapetininga, Bragança Paulista, Cotia, Salto de Pirapora e São Caetano do Sul.

O inquérito policial se iniciou, em dezembro de 2016, após comunicação da Receita Federal do Brasil sobre possíveis crimes cometidos por parte de uma servidora do órgão.

Inicialmente, a investigação visava apurar a prática de corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistema de informação oficial por parte de uma analista tributária da Receita Federal em São Paulo.

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Ao longo da investigação, a PF apurou que a servidora teria promovido alterações nos sistemas de informação da RFB para modificar a titularidade de créditos tributários legítimos em benefício de outras empresas.

Os créditos tributários fraudulentos eram usados para suspender os débitos dessas empresas ou eram usados para solicitar a restituição, em dinheiro, do recolhimento tributário.

O esquema funcionava da seguinte maneira: créditos lícitos de grandes contribuintes eram selecionados e desviados, pelos criminosos, em favor de empresas laranja. Em seguida, após a captação de possíveis interessados, os créditos eram comercializados fraudulentamente e transferidos aos beneficiários finais por meio de pedido eletrônico de compensação e restituição.

Segundo o divulgado pela PF, há indícios da manipulação de mais de R$ 200 milhões em créditos tributários e estima-se que cerca de R$ 70 milhões tenham sido efetivamente desviados pelo grupo.

A fim de minimizar os efeitos produzidos pela associação criminosa, foi pedido o sequestro e o bloqueio dos bens dos investigados. Eles responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato.

A PF deve conceder mais informações sobre o assunto a partir das 11h, durante coletiva de imprensa. em São Paulo. Por enquanto não foi divulgado quantas pessoas foram presas e o que foi apreendido.

0 comentário em “Polícia Federal realiza operação em Bragança para desarticular grupo que comercializava créditos tributários

  1. A foto é uma divulgação da Policía Federal. Não identifica o local.. Foto também está no site G1.

    1. Em todos os locais que publicaram. São realmente da PF e se não divulgamos o bairro, foi porque até o momento a PF não nos deu retorno das informações que pedimos. Isto não tem nada de partidário.

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